山河(hé)智能裝備股份有限公司對(duì)外投資公告
            一、對(duì)外投資概述
    1.公司拟使用(yòng)自有資金7,200萬元與長(cháng)沙銀行股份有限公司、永清環保股份有限公司、湖南(nán)千山制藥機械股份有限公司、湖南(nán)信達智能設備股份有限公司等合計5名投資者共同發起設立湖南(nán)首家金融租賃公司——“長(cháng)銀金融租賃有限公司”（名稱以工商部門核準名稱爲準，以下(xià)簡稱“長(cháng)銀金租公司”）。長(cháng)銀金租公司拟注冊資本爲人(rén)民币60,000萬元。
    2.該事項經公司第五屆董事會第十七次會議(yì)審議(yì)通(tōng)過，根據《深圳證券交易所股票(piào)上市規則》及本公司章(zhāng)程規定，該事項無需經股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過；同時(shí)，由于該事項所涉及的(de)籌備、開業等事項還(hái)需經有關主管部門審批，因此尚存在不确定性。
    3.本次對(duì)外投資的(de)資金來(lái)源爲公司合法自有資金。本次對(duì)外投資不構成關聯交易，不構成重大(dà)資産重組。
    二、本次對(duì)外投資涉及的(de)相關方介紹
    除公司本身以外的(de)發起人(rén)的(de)基本情況介紹如下(xià)：
    1.長(cháng)沙銀行股份有限公司（以下(xià)簡稱“長(cháng)沙銀行”）
    企業性質：股份有限公司
    法人(rén)代表：朱玉國
    注冊資本：人(rén)民币226,498.91萬元
    注冊地址：長(cháng)沙市芙蓉中路一段433号
    經營範圍：吸收公衆存款；發放短期、中期和(hé)長(cháng)期貸款；辦理(lǐ)國内外結算(suàn)；
辦理(lǐ)票(piào)據承兌與貼現；發行金融證券；代理(lǐ)發行、代理(lǐ)兌付、承銷政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理(lǐ)收付款項及代理(lǐ)保險業務；提供保險箱業務；辦理(lǐ)地方财政信用(yòng)周轉使用(yòng)資金的(de)委托存貸款業務；外彙存款、外彙貸款、外彙彙款；外币兌換；國際結算(suàn)；結彙、售彙業務；經中國人(rén)民銀行批準的(de)其他(tā)業務。
    2.永清環保股份有限公司（以下(xià)簡稱“永清環保”）
    企業性質：股份有限公司
    法人(rén)代表：劉正軍
    注冊資本：人(rén)民币20,034萬元
    注冊地址：長(cháng)沙市浏陽市國家生物(wù)醫藥産業基地（319 國道旁）
    經營範圍：大(dà)氣污染防治、新能源發電、火力發電、污染修複和(hé)固體廢棄物(wù)處理(lǐ)工程的(de)咨詢、設計、總承包服務及投資業務；工程相關的(de)設備銷售；環境污染治理(lǐ)設施運營；建設項目環境影(yǐng)響評價；清潔服務；環保制劑（不含危險化(huà)學品）研發、生産、銷售；環保産品相關咨詢服務；國家法律、法規允許的(de)商品和(hé)技術的(de)進出口業務。（上述項目涉及行政許可(kě)的(de)憑許可(kě)證經營）。
    3.湖南(nán)千山制藥機械股份有限公司（以下(xià)簡稱“千山藥機”）
    企業性質：股份有限公司
    法人(rén)代表：劉祥華
    注冊資本：人(rén)民币36,159.53萬元
    注冊地址：長(cháng)沙經濟技術開發區(qū)盼盼路9号
    經營範圍：制造、銷售制藥機械、食品飲料機械、包裝機械及備品備件、包裝材料；銷售電器及法律法規和(hé)政策允許的(de)金屬材料；提供制藥機械維修、技術咨詢服務；自營和(hé)代理(lǐ)各類商品和(hé)技術的(de)進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的(de)商品和(hé)技術除外。
    4.湖南(nán)信達智能設備股份有限公司（以下(xià)簡稱“信達智能”）
    企業性質：股份有限公司
    法定代表人(rén)：陳美(měi)良
    注冊資本：人(rén)民币8,300萬元
    注冊地址：長(cháng)沙高(gāo)新開發區(qū)麓泉路與麓松路延農綜合大(dà)樓14樓E601房(fáng)經營範圍：電梯、自動扶梯及升降機制造；電梯安裝工程服務；乘客電梯維修及保養服務；自動扶梯維修及保養服務；雜(zá)物(wù)電梯維修及保養服務；自動人(rén)行
道維修及保養服務；載貨電梯維修及保養服務；電梯的(de)改造；電梯銷售；專業停車場(chǎng)服務；智能化(huà)技術研發；工程項目管理(lǐ)服務。（依法須經批準的(de)項目，經相關部門批準後方可(kě)開展經營活動）。
    本公司與以上投資方均不存在關聯關系。
    三、投資标的(de)的(de)基本情況
    1.出資方式及出資比例：

序号             股東名稱            認繳出資（萬元）  認購(gòu)比例    出資方式
  1    長(cháng)沙銀行股份有限公司               33000.00            55%        現金
                                                                       
  2    山河(hé)智能裝備股份有限公司           7200.00             12%        現金
                                                                        
  3    永清環保股份有限公司               6600.00             11%        現金
                                                                        
  4    湖南(nán)千山制藥機械股份有限公司       6600.00             11%        現金
                                                                       
  5    湖南(nán)信達智能設備股份有限公司       6600.00             11%        現金
                    合計                  60000.00            100%

    注：上述投資總額及持股比例在材料申報、審批乃至最終核準的(de)過程中可(kě)能進行調整，公司本次計劃投資總額7,200萬元。
    2.投資标的(de)公司基本情況：
    長(cháng)銀金租公司拟設注冊資本60,000萬元，注冊地點在湖南(nán)省長(cháng)沙市，長(cháng)銀金租公司的(de)市場(chǎng)定位爲：以國家産業政策爲導向，業務主要發展方向爲工程機械、交通(tōng)運輸、醫療器械、環保産業、新能源汽車産業、農業産業、中小企業融資租賃等。
    經營範圍：經中國銀監會批準，長(cháng)銀金租公司經營下(xià)列本外币業務：融資租賃業務；轉讓和(hé)受讓融資租賃資産；固定收益類證券投資業務；接受承租人(rén)的(de)租賃保證金；吸收非銀行股東3 個(gè)月(yuè)（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物(wù)變賣及處理(lǐ)業務；經濟咨詢；中國銀行業監督管理(lǐ)委員(yuán)會批準的(de)其他(tā)業務。
    四、對(duì)外投資的(de)目的(de)、存在的(de)風險和(hé)對(duì)公司的(de)影(yǐng)響
    1、本次投資的(de)目的(de)
    作爲企業設備融資的(de)重要渠道，金融租賃在西方發達國家及經濟新興國家發展迅速，已成爲僅次于銀行信貸的(de)第二大(dà)融資途徑。金融租賃作爲兼具融資與融物(wù)雙重職能的(de)租賃形式，以實物(wù)爲載體，以資金爲紐帶，豐富了(le)現代金融服務的(de)形式和(hé)範圍。金融租賃能夠破解湖南(nán)省中小企業融資困境，解決中小企業融資難、融資貴的(de)問題。

目前，湖南(nán)省尚無一家金融租賃公司，如能成功組建金融租賃公司，對(duì)公司而言是一次發展機遇，有利于優化(huà)配置公司的(de)資源，有效發揮公司工程機械産業與金融租賃業務的(de)聯動效應，提升公司未來(lái)的(de)資本回報率。同時(shí)，這(zhè)對(duì)完善湖南(nán)省金融服務業态、支持地方經濟發展具有重要意義。
    2、本次投資存在的(de)風險因素
    （1）政策風險
    關于發起設立長(cháng)銀金租公司事項所涉及的(de)籌備、開業等事項尚需有關主管部門審批，尚存在不确定性風險。
    （2）長(cháng)銀金租公司自身管理(lǐ)運營存在的(de)風險
    長(cháng)銀金租公司作爲非銀行金融企業，将面臨金融行業的(de)普遍風險，如信用(yòng)風險、操作風險、市場(chǎng)風險、流動性風險等。随著(zhe)我國市場(chǎng)經濟的(de)發展，金融租賃業需面臨的(de)風險情況亦将更加複雜(zá)。
    3、本次投資對(duì)公司的(de)影(yǐng)響
    本次投資設立長(cháng)銀金租公司系使用(yòng)本公司合法的(de)自有資金，公司當前主營業務不會對(duì)此次投資形成依賴。從長(cháng)遠(yuǎn)來(lái)看，本次投資能有效發揮公司工程機械産業與金融租賃業務的(de)聯動效應，增強公司的(de)整體盈利能力、提升經營業績。
    但長(cháng)銀金租公司的(de)預期收益受到外部環境以及自身運營狀況的(de)影(yǐng)響，仍然存在一些不确定性因素。
    五、其他(tā)事項
    根據公司章(zhāng)程的(de)規定，本次對(duì)外投資屬于董事會審批權限範圍内，經董事會審議(yì)通(tōng)過即可(kě)實施，無須提交股東大(dà)會審議(yì)。
    六、備查文件
    1.公司第五屆董事會第十七次會議(yì)決議(yì)；

特此公告。
                                                山河(hé)智能裝備股份有限公司
                                                            董事會
                                                     二○一五年六月(yuè)三十日